आकस्मिक कारोबारमा ग्राहकको पहिचान गर्नु पर्ने

ग्राहकको पहिचान गर्दा लिनु पर्ने विवरण

ग्राहकको पहिचान गर्न कागजातको जाँचबुझ गर्नु पर्ने

वास्तविक धनी पहिचान

ग्राहक पहिचान सम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड

बृहत् ग्राहक पहिचान

सरलीकृत ग्राहक पहिचान

आफै उपस्थित नहुने ग्राहक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था

कारोबार गर्न नहुने

अभिलेख सम्बन्धी थप व्यवस्था

कारोबार रकमको सीमा

विद्युतीय माध्यमबाट विवरण पेश गर्ने